Polícia Civil do Paraná (PCPR) realiza operação contra esquema de fraudes e lavagem de dinheiro em Guaratuba

04/04/2024
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Nesta quinta-feira (4), a Polícia Civil do Paraná (PCPR) conduziu uma operação em colaboração com a Polícia Civil de Goiás (PCGO) para cumprir mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa envolvida em fraudes e lavagem de dinheiro em vários estados do Brasil. A ação teve lugar em Guaratuba, resultando na apreensão de computadores, celulares e documentos relacionados à empresa utilizada para cometer os crimes. Estima-se que o montante de prejuízo alcance a marca de R$ 47 milhões.

Durante a diligência, também foi executado um mandado de sequestro de bens, resultando na apreensão de dois veículos e uma motocicleta. As investigações indicam que o grupo criminoso tinha sedes em Goiás, Paraná, Mato Grosso e São Paulo, atuando na intermediação entre grandes empresas de fertilizantes e pequenas empresas de transporte de cargas. No Paraná, suas atividades também se estendiam ao Porto de Paranaguá.

Conforme revelado pelas investigações, os suspeitos corrompiam gerentes das empresas de fertilizantes para direcionar os serviços de transporte a uma única empresa contratada pelo grupo. Dessa forma, os criminosos inflacionavam os custos do frete, adicionando uma margem de lucro indevida e manipulando os registros financeiros para justificar pagamentos superiores.

Os delitos foram perpetrados ao longo de três anos, ocasionando um prejuízo estimado em cerca de R$ 47 milhões às empresas afetadas.

O delegado Gabriel Rocha, da PCPR, destacou a importância da colaboração e troca de informações entre as polícias civis estaduais para desmantelar e combater eficazmente o crime organizado em todas as suas formas e em todo o território nacional.

As investigações prosseguirão sob responsabilidade da PCGO com o objetivo de esclarecer completamente os acontecimentos.

DENÚNCIAS: A PCPR encoraja a população a fornecer informações que possam contribuir com as investigações. As denúncias podem ser feitas anonimamente pelos números 197 (PCPR) ou 181 (Disque-Denúncia).

Fonte: Polícia Civil do Paraná (PCPR)

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